小編提示：本《實(shí)施細(xì)則》僅供各位同行參考，請(qǐng)各位同志結(jié)合《公司法》和黨內(nèi)有關(guān)黨紀(jì)的學(xué)習(xí)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際加以修改使用。
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范“三重一大”決策事項(xiàng)范圍、決策行為， 規(guī)決策程序，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司實(shí)際情況， 特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所規(guī)定的“三重一大”事項(xiàng)，包括公司的“重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排及大額度資金使用。
（一）重大決策事項(xiàng)主要指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng) 營(yíng)管理戰(zhàn)略、關(guān)系員工切身利益，帶有根本性、方向性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性、全局性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)；
（二）重要人事任免事項(xiàng)是指公司管理權(quán)限范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)調(diào)整等事項(xiàng)；
（三）重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的 項(xiàng)目的設(shè)立和安排；
（四）大額度資金使用是指超過(guò)公司或者上級(jí)單位所規(guī)定的公司高級(jí)管理人員有權(quán)調(diào)動(dòng)使用資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。
第三條 公司“三重一大”事項(xiàng)決策遵循以下原則：
（一）堅(jiān)持依法決策。遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司規(guī)章制度等相關(guān)規(guī)定，保證決策合法合規(guī)；
（二） 堅(jiān)持民主決策。按集體決定，按權(quán)責(zé)決策，充分發(fā)揚(yáng)民主，依據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決策。對(duì)涉及員工切身利益 的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)廣泛聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)和建議；
（三）堅(jiān)持科學(xué)決策。決策前應(yīng)充分調(diào)研論證，必要時(shí)要進(jìn) 行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估、公示等程序，提高決策質(zhì)量， 有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)。
第二章 “三重一大”決策事項(xiàng)主要范圍
第四條 “三重一大”決策事項(xiàng)必須由黨委會(huì)、股東大會(huì)、 董事會(huì)、經(jīng)理層等有關(guān)治理主體集體作出決定。黨委會(huì)、股東大 會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)“三重一大”事項(xiàng)分類、額度等 情形，結(jié)合實(shí)際確定權(quán)責(zé)邊界和決策范圍。
第五條 黨委會(huì)審議決策事項(xiàng)范圍
（一）學(xué)習(xí)貫徹*****思想，貫徹 執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策和上級(jí)重要工作部署的意見(jiàn)和措 施；
（二）黨的思想政治建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨組織和黨員隊(duì) 伍建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)等方面的規(guī)劃和重要活動(dòng)與創(chuàng)新舉措；
（三） 公司重要人事任免事項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)調(diào)整和重要獎(jiǎng)懲。1.公司中層管理人員（含公司總部和權(quán)屬單位）的推薦、委
派、選拔、任免、聘任（解聘）、交流、考核、獎(jiǎng)懲、問(wèn)責(zé)；
2. 向全資、控股及參股企業(yè)推薦或委派董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì) 成員、經(jīng)理層人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；
3.其他重要人事事項(xiàng)；
（四）上級(jí)單位先優(yōu)模范的推薦和公司先優(yōu)表彰的決定；
（五）推薦參加上級(jí)黨代會(huì)、職代會(huì)的代表等重大事項(xiàng)；
（六）公司總部黨群、紀(jì)檢部門(mén)及權(quán)屬單位黨群、紀(jì)檢領(lǐng)導(dǎo) 職務(wù)人選配備的動(dòng)議、提名、選拔、考核、任用；
（七）公司及權(quán)屬單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)后備人選的選拔、培養(yǎng)、考 核；
（八）黨的紀(jì)律檢查工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和巡視巡察整改工 作的重要事項(xiàng)；
（九） 意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè) 文化建設(shè)的重要事項(xiàng)；
（十）加強(qiáng)對(duì)企業(yè)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女組織等群團(tuán)組織，統(tǒng) 一戰(zhàn)線、老干部、保密等工作領(lǐng)導(dǎo)的重要事項(xiàng)；
（十一）公司在助力龍江振興、參與社會(huì)公益事業(yè)以及急難 險(xiǎn)重任務(wù)中須承擔(dān)政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任的重要事項(xiàng)；
（十二） 其他需要黨委會(huì)會(huì)議研究決定的重要事項(xiàng)。
第六條 黨委會(huì)前置研究討論事項(xiàng)范圍需要黨委會(huì)前置討論把關(guān)的事項(xiàng)，主要把關(guān)需董事會(huì)（執(zhí)行 董事會(huì)）、總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)是否符合黨的路線、方針和 政策，是否契合黨和國(guó)家的戰(zhàn)略部署，是否有利于提高企業(yè)效益、 增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、是否維護(hù)社會(huì)公眾利益和職工群眾的合法權(quán) 益。
（一）貫徹黨中央決策部署和落實(shí)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略、省委省政 府部署要求，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重大舉措；
（二）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃方面的重大事項(xiàng)；
1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、五年戰(zhàn)略規(guī)劃、三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃、專 項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃；
2. 企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資 產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)，以及對(duì)權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的事項(xiàng)；
3. 企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)（決）算方案，工資總額預(yù)算方案；
4. 企業(yè)利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案。
（三）企業(yè)改革的重大事項(xiàng)。
1. 企業(yè)在完善現(xiàn)代企業(yè)制度、完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制、發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)及其他方面改革的重大舉措；
2. 企業(yè)合并、分立、變更組織形式、解散的方案；
3. 需要由董事會(huì)、經(jīng)理層決定的權(quán)屬企業(yè)的重要改革舉措。
（四）企業(yè)及權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)管理與資本運(yùn)營(yíng)的重要事項(xiàng)。
1. 企業(yè)增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
2. 企業(yè)涉及兼并收購(gòu)、資產(chǎn)置換、債務(wù)重組等資產(chǎn)重組方 面的事項(xiàng)；
3. 企業(yè)涉及產(chǎn)權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)讓、置換的事項(xiàng)；
4. 企業(yè)股份制改制，IPO 上市等證券化的事項(xiàng)；
5. 企業(yè)股權(quán)融資、債權(quán)融資、發(fā)行債券等事項(xiàng)，單項(xiàng)金額 超過(guò)凈資產(chǎn) 20%以上的權(quán)屬企業(yè)融資事項(xiàng)；
6. 企業(yè)對(duì)外擔(dān)保，及權(quán)屬企業(yè)之間的擔(dān)保。
（五）企業(yè)大額投資、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。
1.超過(guò)凈資產(chǎn) 10%以上的固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資， 以及非 主業(yè)投資、境外投資；
2.單批（多臺(tái)）購(gòu)買(mǎi)或處置交易成交金額占各子公司最近一 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 0.50%以上的或單臺(tái)購(gòu)買(mǎi)或處置交易成交金額 100 萬(wàn)元及以上的設(shè)備，單筆或單項(xiàng) 100 萬(wàn)元及以上的技術(shù)引進(jìn)， 大宗物資采購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)；
3.社會(huì)影響較大的工程建設(shè)項(xiàng)目的重要事項(xiàng)。
（六）企業(yè)大額資金運(yùn)作事項(xiàng)。
1. 1000 萬(wàn)元及以上的預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用；
2. 100 萬(wàn)元及以上超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用；
3. 50 萬(wàn)元及以上的對(duì)外捐贈(zèng)、贊助，以及其他大額度資金 運(yùn)作事項(xiàng)。
（七）企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置和調(diào)整的重要事項(xiàng)。
1. 企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)置及調(diào)整，部門(mén)職責(zé)、編制定員的設(shè)置 及調(diào)整；
2. 權(quán)屬企業(yè)的設(shè)立、合并、分立、變更組織形式、解散。
（八）企業(yè)重要規(guī)章制度制定和修改的事項(xiàng)。
1. 公司章程的制定和修改；
2. 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層及有關(guān)專門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則的 制定和修改；
3. 企業(yè)“三重一大”決策事項(xiàng)清單的制定和修改；
4. 企業(yè)重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案；
5. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面重要規(guī)章制度的制定、修改、廢止；
6. 董事會(huì)授權(quán)決策方案。
（九）涉及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控、安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定的重大事項(xiàng)。
1. 涉及企業(yè)戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、法律等風(fēng)險(xiǎn)管控方面的重大舉措；
2. 標(biāo)的額 500 萬(wàn)元及以上的重大法律糾紛案件、重大訴訟 項(xiàng)目的應(yīng)對(duì)方案；
3. 重大、特別重大事故的處置方案、調(diào)查結(jié)果、責(zé)任追究;
4. 重大、緊急信訪維穩(wěn)事件處理方案及結(jié)果。
（十）職工集體合同制定和修訂、改善保障民生、困難職工 幫扶救助等涉及職工利益的重要事項(xiàng)，以及需提交職工代表大會(huì) 討論通過(guò)的其他重要事項(xiàng)。
（十一）企業(yè)考核分配方案、中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃、員工持股方 案、員工收入分配方案。
（十二） 企業(yè)在鄉(xiāng)村振興、改善保障民生、參與社會(huì)公益事 業(yè)， 以及急難險(xiǎn)重任務(wù)中須承擔(dān)政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任的重要事 項(xiàng)。
（十三） 其他應(yīng)當(dāng)由企業(yè)黨委前置研究討論的重大事項(xiàng)。
第七條 股東大會(huì)審議決策事項(xiàng)范圍
（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（三）公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方 法；
（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（五）公司年度報(bào)告；
（六）公司增加或減少注冊(cè)資本；
（七）公司的分立、合并、解散和清算；
（八）公司章程的修改；
（九）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過(guò)公 司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；
（十）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~,達(dá)到或超 過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；
（十二）按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，達(dá)到 或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%的擔(dān)保；
（十三） 為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
（十四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；
（十五） 對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；
（十六）按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過(guò) 公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%,且絕對(duì)金額超過(guò) 5000 萬(wàn)元 以上；
（十七） 上海證券交易所或者本章程規(guī)定的其他擔(dān)保。
第八條 董事會(huì)審議決策事項(xiàng)范圍
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（三）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（四）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證 券及上市方案；
（五）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、 解散及變更公司形式的方案；
（六）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出 售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理 的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總 經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（九）制定公司的基本管理制度；
（十）制訂《公司章程》的修改方案；
（十一）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十二）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘用或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事 務(wù)所；
（十三） 設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核董事會(huì)專業(yè)委 員會(huì)，并選舉其成員，聽(tīng)取董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的工作匯報(bào)；
（十四） 聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
（十五） 審議批準(zhǔn)公司職工工資的分配權(quán)；
（十六）審議股東大會(huì)決策范圍以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)及公司 向關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的事項(xiàng)；
（十七） 審議批準(zhǔn)公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資 產(chǎn)涉及的資產(chǎn)（可以是標(biāo)的不相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)）總額（同時(shí)存在賬 面值和評(píng)估值的， 以高者為準(zhǔn)） 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 10%以上不滿 30%的事項(xiàng)；成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用） 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%以上不滿 50%的事項(xiàng)；
（十八） 審議批準(zhǔn)公司對(duì)公司自身項(xiàng)目（指同一項(xiàng)目）投資 （如固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)投資）金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn) 10%以上不滿 50%的投資項(xiàng)目；
（十九） 審議批準(zhǔn)公司對(duì)外投資（如股權(quán)、債券投資）金額 占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%以上不滿 50%的投資項(xiàng)目；
（二十） 審議批準(zhǔn)公司與其關(guān)聯(lián)法人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易金額 （公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）在 300 萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交 易事項(xiàng)；
（二十一）審議批準(zhǔn)公司融資及貸款額度、自身資產(chǎn)抵押金 額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 20%以上不滿 50%的事項(xiàng)；
（二十二）審議批準(zhǔn)交易的發(fā)生額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈 資產(chǎn) 10%以上不滿 50%的委托理財(cái)、委托貸款事項(xiàng)；
（二十三）審議批準(zhǔn)公司發(fā)生交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占最近一個(gè)會(huì) 計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 10%以上不滿 50%的事項(xiàng)， 且絕對(duì)金額超過(guò) 100 萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)） 在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng) 業(yè)收入占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 10%以上不滿 50% 的事項(xiàng)，且絕對(duì)金額超過(guò) 1000 萬(wàn)元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最 近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利 潤(rùn)的 10%以上不滿 50%的事項(xiàng)，且絕對(duì)金額超過(guò) 100 萬(wàn)元；
（二十四）審議批準(zhǔn)合同金額達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的特別重大 合同：
1.合同金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以上，且絕 對(duì)金額超過(guò) 5 億元人民幣；
2.合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)總額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年 度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 500 萬(wàn)元人民幣；
3.合同金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng) 業(yè)成本的 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 5 億元人民幣；
（二十五）審批公司提供財(cái)務(wù)資助、租入或者租出資產(chǎn)、委 托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)重 組、簽訂許可使用協(xié)議、轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等交易以 發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按照交易類別在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì) 算額符合購(gòu)買(mǎi)或者出售重大資產(chǎn)權(quán)限的。
第九條 執(zhí)行董事會(huì)審議決策事項(xiàng)范圍
（一）聽(tīng)取公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中重大事項(xiàng)的專項(xiàng)報(bào)告；
（二）提出需經(jīng)董事會(huì)討論決定的重大問(wèn)題的方案；
（三）提出公司高管人員小額、專項(xiàng)以及特殊性獎(jiǎng)勵(lì)的方案；
（四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的部分調(diào)整（兩個(gè)部門(mén)以下）；
（五）審議批準(zhǔn)公司在境外設(shè)立龍建股份有限公司分公司等 分支機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)；
（六）審議批準(zhǔn)子公司選舉和更換董事、監(jiān)事的事項(xiàng)；
（七）審議批準(zhǔn)公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn) 涉及的資產(chǎn)（可以是標(biāo)的不相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)）總額（同時(shí)存在賬面 值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 1% 以上不滿 10%的事項(xiàng)；成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用） 占公 司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 1%以上不滿 10%的事項(xiàng)；
（八）審議批準(zhǔn)公司對(duì)公司自身項(xiàng)目（指同一項(xiàng)目）投資（如 固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)投資）金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 1%以上不滿 10%的投資項(xiàng)目；
（九） 審議批準(zhǔn)公司對(duì)外投資（如股權(quán)、債券投資）金額占 公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 1%以上不滿 10%的投資項(xiàng)目；
（十）審議批準(zhǔn)公司與其關(guān)聯(lián)法人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易金額（公 司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）不滿 300 萬(wàn)元且占公司最近一 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)不滿 0.5%的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；
（十一）審議批準(zhǔn)公司融資及貸款額度、自身資產(chǎn)抵押金額 在 5000 萬(wàn)元以上不滿最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 20%的事項(xiàng)；
（十二）審議批準(zhǔn)交易的發(fā)生額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn)不滿 10%的委托理財(cái)、委托貸款事項(xiàng)；
（十三）審議批準(zhǔn)公司發(fā)生交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 1%以上不滿 10%的事項(xiàng)；交易標(biāo)的（如股權(quán)） 在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審 計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 1%以上不滿 10%的事項(xiàng)；交易標(biāo)的（如股權(quán)） 在最 近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利 潤(rùn)的 1%以上不滿 10%的事項(xiàng)。
第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)審議決策事項(xiàng)范圍
（一）制定董事會(huì)（執(zhí)行董事會(huì)）授權(quán)決策事項(xiàng)的具體措施 方案；
（二）研究討論公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 投融資計(jì)劃等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)，并提出意見(jiàn)和建議；
（三）研究討論公司年度財(cái)務(wù)預(yù)（決）算方案，工資總額預(yù) 算方案，公司和權(quán)屬單位薪酬結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整總體方案，并提出 意見(jiàn)和建議；
（四）《公司章程》規(guī)定范圍內(nèi)的重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)，大 宗物資采購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)；
（五）XXX中標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目及社會(huì)影響較大的工程 建設(shè)項(xiàng)目涉及的重要事項(xiàng)；
（六）公司經(jīng)營(yíng)管理方面重要規(guī)章制度的制定、頒布、修改 和廢除；
（七）公司中層管理人員（公司總部行政部門(mén)正副職和權(quán)屬 單位經(jīng)理層）的選拔、聘任（解聘）、交流、考核、獎(jiǎng)懲、問(wèn)責(zé)；
（八）涉及公司戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、法律等風(fēng)險(xiǎn)管控方面的重大事項(xiàng)；
（九）重大法律糾紛案件、重大訴訟項(xiàng)目的應(yīng)對(duì)方案；
（十）重大責(zé)任事故、公共事件、重大突發(fā)事件等的分析調(diào) 查與處理；
（十一）重大、緊急信訪維穩(wěn)事件處理方案；
（十二） 對(duì)權(quán)屬單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)等事項(xiàng)；
（十三） 公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃；
（十四） 預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用；
（十五） 超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用；
（十六） 對(duì)外捐贈(zèng)、贊助，以及其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
第三章 決策機(jī)構(gòu)
第十一條 公司“三重一大”事項(xiàng)的決策主體是公司黨委會(huì)、 股東大會(huì)、董事會(huì)（執(zhí)行董事會(huì)）及總經(jīng)理辦公會(huì)?！叭匾淮蟆?事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)以會(huì)議的形式集體研究決策，不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方 式作出決策。遇有重大突發(fā)事件和不可抗力等緊急情況來(lái)不及集 體決策的，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，并對(duì)決策事項(xiàng)負(fù)責(zé)，一般應(yīng)在 事后 3 天內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)班子集體報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)班子集體應(yīng)當(dāng)在事后按程 序追認(rèn)。
第十二條 黨委會(huì)會(huì)議
（一）會(huì)議主持：黨委書(shū)記；
（二）出席人員：黨委委員。
第十三條 董事會(huì)（執(zhí)行董事會(huì)） 會(huì)議
（一）會(huì)議主持：董事長(zhǎng)；
（二）出席人員：全體董事（執(zhí)行董事）。
第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議
（一）會(huì)議主持：總經(jīng)理；
（二）出席人員：總經(jīng)理、高級(jí)管理人員、總經(jīng)理助理。
第四章 決策程序
第十五條 公司“三重一大”事項(xiàng)，由決策機(jī)構(gòu)經(jīng)集體研究 討論后作出決策。公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等可根據(jù)議題 設(shè)置和實(shí)際需要提議或定期召開(kāi)會(huì)議。
第十六條 調(diào)查研究，提出議題。由公司分（協(xié)） 管領(lǐng)導(dǎo)組 織，相關(guān)部門(mén)或單位參與，必要時(shí)可成立專門(mén)調(diào)研組，形成調(diào)研 報(bào)告，提出決策備選方案。
第十七條 充分溝通，征求意見(jiàn)。應(yīng)事先征求相關(guān)單位、部 門(mén)和人員的意見(jiàn)，充分協(xié)商溝通。對(duì)涉及面廣、與員工利益關(guān)系 密切的事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)工會(huì)組織或職代會(huì)形式聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建 議。
第十八條 法律審核，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。重大決策事項(xiàng)、重大項(xiàng)目 安排、大額度資金使用事項(xiàng)在提交會(huì)議決策前，涉及法律風(fēng)險(xiǎn)事 項(xiàng)的按公司相關(guān)規(guī)定，報(bào)請(qǐng)公司風(fēng)控法務(wù)部出具法律意見(jiàn)書(shū)，審 查相關(guān)事項(xiàng)是否合法以及有無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)。
第十九條 確定議題。提交決策機(jī)構(gòu)決策的“三重一大”事 項(xiàng)的議題，由公司各分（協(xié)） 管領(lǐng)導(dǎo)在充分了解以上工作內(nèi)容的基礎(chǔ)上把關(guān)并提出。需黨委會(huì)會(huì)議討論決定或前置討論的議題， 由分（協(xié)）管領(lǐng)導(dǎo)向黨委書(shū)記匯報(bào)后，黨委書(shū)記確認(rèn)議題；需董 事會(huì)（執(zhí)行董事會(huì)）會(huì)議討論決定的議題，由董事長(zhǎng)確認(rèn)議題；需總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議討論決定的議題，由分（協(xié)）管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng) 理匯報(bào)后，總經(jīng)理確認(rèn)議題。
第二十條 材料準(zhǔn)備。議題確定后，會(huì)議材料應(yīng)按照相關(guān)議 事規(guī)則提前送達(dá)出席和列席會(huì)議的人員。包括議題說(shuō)明材料、決 策備選方案、可行性研究報(bào)告、論證評(píng)估報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)等。
第二十一條 討論決定。根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，召開(kāi)相 應(yīng)形式的會(huì)議討論決定。
第五章 議事規(guī)則
第二十二條 黨委會(huì)決策會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三分之二及以上應(yīng)出 席會(huì)議的人員參會(huì)方可召開(kāi)，董事會(huì)（執(zhí)行董事會(huì)）決策會(huì)議應(yīng) 當(dāng)有過(guò)半數(shù)應(yīng)出席會(huì)議的人員參會(huì)方可召開(kāi)。每個(gè)決策會(huì)議的出 席人員均具有表決權(quán)，出席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)充分討論并明確表示 “同意”、“不同意”或“棄權(quán)”等意見(jiàn)，并說(shuō)明理由、記錄在案。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。同意票超過(guò)應(yīng)出席會(huì)議人 員半數(shù)的，方能形成決議。
第二十三條 在決策“三重一大”事項(xiàng)的會(huì)議上，可根據(jù)議 題內(nèi)容，視情況邀請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和專家等列席會(huì)議。列席人 員可就討論的議題發(fā)表意見(jiàn)和建議，但沒(méi)有表決權(quán)。
第二十四條 對(duì)于因故未出席的應(yīng)出席人員，也可以書(shū)面形式表達(dá)意見(jiàn)，決策過(guò)程中記錄在案。決策后應(yīng)將決策結(jié)果以會(huì)議 紀(jì)要等形式告知未出席人員，未出席人員如有不同意見(jiàn)可直接向 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理反映，但必須堅(jiān)決執(zhí)行集體做出的決 定、決議。
第二十五條 會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。對(duì)意 見(jiàn)比較一致的議題，形成會(huì)議決定。對(duì)討論中存在嚴(yán)重分歧或發(fā) 現(xiàn)有重大問(wèn)題尚不清楚的，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定。如涉及時(shí)間 性較強(qiáng)的緊迫問(wèn)題，可由黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理充分溝通后 決策確定。
第二十六條 決策會(huì)議出席、列席人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密 管理規(guī)定，保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密。對(duì)會(huì)議未決定、決定暫不 對(duì)外公開(kāi)、尚未正式公布的會(huì)議決策及其他需保密的會(huì)議內(nèi)容， 與會(huì)人員不得外泄。會(huì)上的不同意見(jiàn)不得在會(huì)后傳播、擴(kuò)散。
第二十七條 決策會(huì)議實(shí)行回避制度。符合回避制度規(guī)定范 圍的人員，在形成“三重一大”事項(xiàng)集體決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。在 討論與參會(huì)成員本人及其配偶、子女、親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人 應(yīng)回避。回避分為自行回避與告知回避：參與決策的人員或列席 人員可由本人提出申請(qǐng)要求回避，也可由組織直接決定通知其回 避。
第二十八條 決策會(huì)議應(yīng)當(dāng)有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、詳細(xì)的會(huì) 議記錄。會(huì)議記錄內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、記錄人；
（二）應(yīng)出席會(huì)議人員因故未能出席的，要注明請(qǐng)假人員及 原因；
（三）應(yīng)出席會(huì)議人員委托其他出席人員代為發(fā)表意見(jiàn)的， 應(yīng)當(dāng)記錄在案；
（四）會(huì)議決策事項(xiàng)及決策意見(jiàn)或結(jié)論；
（五）會(huì)議決定的過(guò)程， 會(huì)議出席人員的意見(jiàn)要分別表述， 不得采用歸納的方法記錄；
（六）其他應(yīng)當(dāng)記錄的事項(xiàng)。
第二十九條 決策會(huì)議的會(huì)議決議或紀(jì)要由會(huì)議主持人審 核。黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要由黨委書(shū)記簽發(fā)；董事會(huì)（執(zhí)行董事會(huì)）會(huì) 議決議或紀(jì)要由董事長(zhǎng)簽發(fā)；總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理簽 發(fā)。
第三十條 黨委會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由黨委工作部負(fù)責(zé)；董事 會(huì)（執(zhí)行董事會(huì)）會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)；總經(jīng)理 辦公會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由辦公室負(fù)責(zé)，職責(zé)主要包括：
（一）起草和發(fā)布會(huì)議通知；
（二）將會(huì)議通知和相關(guān)資料提供給會(huì)議出席人員；
（三）會(huì)議記錄、形成會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議決議；
（四）會(huì)后將會(huì)議情況傳達(dá)至未出席會(huì)議的有關(guān)人員；
（五）跟蹤督促有關(guān)部門(mén)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)；
（六）根據(jù)建投集團(tuán)（黨委）等上級(jí)單位和公司相關(guān)規(guī)定， 需要上級(jí)審批或備案的重大事項(xiàng)，應(yīng)按本方案要求履行決策程序后按規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；
（七）其他與會(huì)議有關(guān)的事項(xiàng)。
第六章 決策執(zhí)行
第三十一條 “三重一大”決策做出后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，個(gè) 人無(wú)權(quán)改變集體決議。如有不同意見(jiàn)，可以保留或者向上級(jí)反映， 但在沒(méi)有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。
第三十二條 “三重一大”決策事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)班子成員、職能 部門(mén)根據(jù)分工和職責(zé)組織實(shí)施。遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要 領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭。
第三十三條 公司分（協(xié)）管領(lǐng)導(dǎo)和落實(shí)部門(mén)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織 決策的實(shí)施，并定期對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 提出糾正建議，并向相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)報(bào)告。落實(shí)公司決策事項(xiàng)情 況納入部門(mén)和部門(mén)負(fù)責(zé)人年度工作考核的內(nèi)容。
第七章 監(jiān)督檢查
第三十四條 公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理分別為黨委 會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)“三重一大”決策制度實(shí)施的主要責(zé) 任人，對(duì)決策的落實(shí)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第三十五條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對(duì)公司“三重一大”的 決策落實(shí)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第三十六條 公司紀(jì)委書(shū)記對(duì)公司“三重一大”決策制度執(zhí) 行的監(jiān)督工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第三十七條 本細(xì)則的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)作為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員民主生活會(huì)、述職述廉的重要內(nèi)容，作為企務(wù)公開(kāi)的重要內(nèi)容。除按照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，在適當(dāng)范圍 予以公開(kāi)。
第八章 責(zé)任追究
第三十八條 出席決策會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)對(duì)“三重一大”會(huì)議的 決策承擔(dān)責(zé)任。對(duì)決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的 原則，進(jìn)行責(zé)任追究。
第三十九條 違反“三重一大”集體決策程序，有下列情形 之一的，追究有關(guān)人員責(zé)任：
（一）個(gè)人擅自決定“三重一大”事項(xiàng)的；
（二） 不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不 執(zhí)行或擅自改變集體決定的；
（三）未深入調(diào)查研究、科學(xué)論證而盲目決策的；
（四）未向決策機(jī)構(gòu)提供真實(shí)情況而造成決策失誤的；
（五）執(zhí)行決策后對(duì)發(fā)現(xiàn)的、可能造成的損失，不采取補(bǔ)救 措施的；
（六） 因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又 不報(bào)告的；
（七）在保密期間，泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑?露的；
（八）其它應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況。
第九章 附則
第四十條 本實(shí)施細(xì)則條款與有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》不一致時(shí)，以法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定為準(zhǔn)。凡有關(guān) 法律、法規(guī)和《公司章程》因變更與本實(shí)施細(xì)則發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng) 及時(shí)對(duì)本實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修訂。
第四十一條 公司權(quán)屬單位可參照本細(xì)則，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定實(shí)施辦法。
第四十二條 本細(xì)則自下發(fā)之日起實(shí)施。
（來(lái)源：國(guó)資小白官微平臺(tái)）
